Capital social 19.160.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
RC : B151751996/Sousse
MF : 010541G
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2007 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 20 juillet 2007 sous le n° 0770781 quittance n° 33107, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2006.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats et réparation des bénéfices.
- Distribution des dividendes
- Approbation des conventions réglementées.
- Renouvellement des mandats des administrateurs venant à expiration pour une durée de trois ans (2007-2008-2009) à savoir :
- Mr Neji M'hiri
- Mme Mahbouba M'hiri, née Amara.
- Mr Mourad M'hiri
Société MEUBLATEX
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 20 juillet 2007 sous le n° 07702771, quittance n° 33055, il a été décidé la mise en conformité des statuts avec les dispositions des deux lois n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
3- Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 juin 2007 enregistré à la recette de finances de Hammam Sousse le 20 juillet 2007 sous le n° 07702772, quittance n° 33057, il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat du président du conseil d'administration Mr Néji M'Hiri pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat du Vice-président directeur général Mr Mourad M'Hiri pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat du directeur général adjoint Mr Hassen AMARA pour la durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2009.
4- Dépôt : deux exemplaires de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 11 août 2007 sous le n° D9528296.