Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
Au capital de la Société Nationale Immobilière de Tunisie
Réunie le 22 juin 2007
S.N.I.T CENTRE SA.
Capital : 950000D
Registre de commerce : B111694199
Siège Social : Rue Béchir Sfar 4000 Sousse
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au capital de la Société Nationale Immobilière de Tunisie Centre réunie le 22 juin 2007, enregistré à la recettes des finances de Sousse le 18 juillet 2007 sous le n° 7703831, quittance n° 21421 dont deux exemplaires ont été déposés mu greffe du tribunal de première instance de Sousse le 15 août 2007 sous le n° D91192996,
L'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1/ Approbation de rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2006 présenté à l'assemblée générale ordinaire.
2/ Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à la gestion de l'exercice 2006 et approbation d'opérations particulières évoquées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3/ Approbation des états financiers définitifs de l'exercice 2006.
4/ Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2006.
5/ Quitus est donné aux administrateurs quant à la gestion de l'exercice 2006.
6/ Désignation du bureau de : Générale Expertise et de
Management (GEM) commissaire aux comptes pour la révision des comptes des exercices 2007-2008 et 2009.
- désignation de deux membres du conseil d'administration.
Le directeur général