Capital social : 4.700.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
RC : B145891996/Sousse
Matricule fiscal : 411435L
1/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 25 août 2007 sous le n° 07703207 quittance n° 36477, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2006.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats et répartition des bénéfices.
- Distribution des dividendes
- Approbation des conventions réglementées
- Renouvellement des mandats des administrateurs venant à expiration pour une durée de trois ans (2007-2008-2009) à savoir.
- Mr Neji Mhiri.
- Société MEUBLATEX SA.
- Société LES METIERS SA.
- Société PANOBOIS SA.
2/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2007 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 25 août 2007 sous le n° 07703210, quittance n° 36491 il a été décidé la mise en conformité des statuts avec les dispositions des deux lois n° 2005-65 du 27/07/2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
3/ Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 juin 2007 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 25 août 2007 sous le n° 07703208, quittance n° 36479 il a été décidé :
- le renouvellement du mandat du président du conseil d'administration Mr Néji Mhiri pour la durée de son mandat d'administrateur
- le renouvellement du mandat du directeur général adjoint Mr Abdelmajid Yezza pour la durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2009, avec les pouvoirs les plus étendus.
4/ Dépôt : Deux exemplaires des chaque PV ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sousse le 31 août 2007 sous le n° D9467696.