Société Anonyme
Siège Social : 37, Avenue de l'UMA 2036 La Soukra
M.F : 382602 T/A/M/000
R.C : B0133782005
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2007, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 juin 2007, sous le numéro 7805597 et Quittance n° 7165, il a été décidé ce qui suit :
1 - Augmentation du capital social de 100.000 DT à 320.000 DT et modifications des statuts en conséquence.
2 - Transformation de la forme juridique de la société en adoptant la forme de société anonyme.
3 - Approbation des statuts de société anonyme qui ont été enregistrés le 13 juin 2007
à la même recette sous le numéro 7805598, quittance 7167.
4 - Acceptation de la démission de Mr Selim DAGHFOUS de sa fonction de Gérant et
la nomination comme administrateurs, pour une durée qui prend fin à la clôture de
l'exercice 2009, des membres suivants Mr Zied BOUKHRIS, Mr Selim DAGHFOUS et
la société A.T.D SICAR, S.A, représentée par Mr Riadh JAIDANE.
5 - Désignation de Mr Hichem AJBOUNI en tant que commissaire aux comptes pour
les exercices 2007, 2008 et 2009.
En vertu du procès-verbal du Premier Conseil d'Administration du 1er juin 2007, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 juin 2007, sous le numéro 7805598 et Quittance n° 7166, il a été décidé de nommer Mr Zied BOUKHRIS en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour une durée qui prend fin à la clôture de l'exercice 2009.
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 août 2007, enregistré à la Recette des finances Rue de Paradis-Ariana, sous le numéro 7708856 et
quittance n° 86793, il a été décidé de transférer le siège social au : 37, Avenue de l'UMA 2036 La Soukra.
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le numéro D 31225098 en date du 10 septembre 2007, deux exemplaires du procès-verbal de l'A.G.E du 1er juin 2007, des statuts, du procès-verbal du Premier Conseil d'Administration du 1er juin 2007 et du procès-verbal de l'AGE du 23 août 2007.
Le Conseil d'Administration