ET DE FINANCEMENT - COTIF SICAR
Société Anonyme au capital de 5.000.000 D
Siège social : 12, Avenue Habib Thameur - 1069 Tunis
1 - Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006 et
p. 5249Renouvellement du mandat des administrateurs :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2007, enregistré à la recette des Finances Avenue Habib Thameur - Tunis, le 3 septembre 2007, sous le numéro 07705185, quittance n° M053982, il a été décidé l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006 et le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expire lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri
- La Compagnie d'Assurance et de Réassurance Tuniso-Européenne "CARTE"
- Attijari Bank
- La Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine - SEPCM
- La Société "Confection Ras Djebel"
2 - Renouvellement du mandat du Président Directeur Général :
Le conseil d'administration du 25 juin 2007, dont le procès-verbal est enregistré à la recette des Finances Avenue Habib Thameur - Tunis, le 3 septembre 2007, sous le numéro 07705184, quittance M053977, a reconduit les fonctions du Président Directeur Général Monsieur Hassine Doghri. et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Hassine Doghri a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
3 - Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 11 octobre 2007, sous le numéro D1990496, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2007,
- procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2007,
- Etats financiers relatifs à l'exercice 2006,
- Rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006,