Société d'Etudes et de Promotion Touristique et Immobilière
« Djerba Sept »
Société anonyme
Au capital de 60.000 dinars
Siège social : sis à Midoun - Djerba
M.F : 024665RAM000
RC : N° B125622001
Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 11 août 2007, enregistré à la recette des finances de Midoun le 27 septembre 2007, quittance n° M029230, sous le n° 07802104, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
1. L'approbation du rapport spécial du conseil d'administration relatif à la fusion-absorption de la société d'Etudes et de Promotion Touristique et Immobilière « Djerba Sept » par la société AGHIR pour le Développement Touristique.
2. L'approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif à la fusion-absorption entre les deux sociétés.
3. L'approbation du projet de fusion-absorption.
4. L'approbation des apports en nature et de leur valeur ainsi que la valeur des actions des deux sociétés telle que déterminée par le commissaire aux apports.
5. L'approbation du rapport du commissaire aux apports relatif à la fusion-absorption et son adoption en tant que base pour la réalisation de la fusion-absorption.
6. L'approbation du contrat de fusion-absorption et la délégation des pouvoirs pour sa signature.
7. L'approbation de toutes les conséquences légales et de fait de la fusion-absorption entre les deux sociétés et la constatation que la fusion-absorption de la société d'Etudes et de Promotion Touristique et Immobilière « Djerba Sept » par la société AGHIR pour le Développement Touristique a été définitivement réalisée à compter de la date de la présente assemblée.
8. La dissolution de la société d'Etudes et de Promotion Touristique et immobilière « Djerba Sept » sans liquidation par suite de son absorption par la société AGHIR pour le développement Touristique.
Cette décision entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée générale.
Deux exemplaires ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Médenine sous le n° D20257001 en date du 30 octobre 2007.
Pour la société
Le président directeur général