Société Hôtelière et Immobilière de Tabarka Hôtel les Mimosas
SA au capital de 3.008,680DT
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2007, enregistré à la recette des finances de Tabarka le 07 juillet 2007 sous le n° 07701119 reçu n° M014637 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D123902, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers relatives à l'exercice 2006.
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux articles 200 ut 475 du code des sociétés commerciales.
- affectation du résultat de l'exercice 2006 aux comptes de résultats reportés.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2006.
- Approbations du renouvellement de candidature de Monsieur Mohamed Ahmed Buklesh en sa qualité de membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Ibrahim Chibani et ce pour la période restante qui se termine à la date de l'assemblée générale ordinaire pour l'année 2006, et le renouvellement de sa candidature pour une durée de trois années commençant l'exercice 2007 et se terminant à la date de réunion de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2009.
- Approbations du renouvellement de candidature de la société Tourgueness en sa qualité de membre du conseil d'administration de la société et ce à compter de l'exercice 2007 et termine à la date de réunion de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2009.
- Approbations de la nomination de la Société Tunisienne de Banque en sa qualité d'un nouveau actionnaire au sein de la Société Hôtelière et Immobilière de Tabarka et ce à partir de l'exercice 2007 et se termine à la date de réunion de l'assemblée générale ordinaire relatives à l'exercice 2009.
- Annulation de jetons de présence aux profits des membres du conseil d'administration concernant l'exercice 2006.
- Approbation de la nomination du cabinet « la Fiduciaire Africaine de Services et Conseils » en sa qualité de commissaire aux comptes de la S.H.I.T Hôtel les Mimosas en remplacement de Monsieur Salem Benthkayat et ce pour la période restante de la mission ce dernier soit les exercices 2007 et 2008.