Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société Tunisienne de Promotion des Ventes

Société Tunisienne de Promotion des Ventes

PROMOVENTES

SA au capital de 100 000D

Siège social : 24, Avenue de Paris
Tunis 1000

MF : 002309DAM000

RC : B16242002

Suivant procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 23 janvier 2008 enregistré le 23 janvier 2008 à la recette des finances Rue de Paradis, Ariana sous le numéro 8800695 et suivant quittance n° 8808, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au siège de la société,

24 Avenue de Paris Tunis, à la date du 8 février 2008, à 10h pour statuer sur :

• Affectation des actions appartenantes à feu Ali Faouzi Gahbiche.
• Confirmation de l'annulation du mandat d'administrateur de Monsieur Mohamed Mouelhi.
• Précision de la durée du mandat d'administrateur de Madame Dalel Gahbiche, Madame Thouraya Gahbiche et Madame Rachida Gahbiche.
• Approbation de la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 195 du code des sociétés commerciales.
• Délégation de pouvoirs au Président directeur général et au directeur général adjoint de la société;
• Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices comptables 2007, 2008 et 2009.
• Délégation du pouvoir au Président directeur général de la société pour la désignation d'un assistant comptable et financier de la société.