Henkel Extra Colle SA

Route de Gabès Km 3 - Sfax BP 144

Capital social : 2 144 000 DT

MF : 004050DAM000

1- Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2007 enregistré le 27 juillet 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le numéro 07502696, quittance n° M002764 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 20 août 2007 sous n° D8238696.

Il a été décidé l'augmentation du capital de 2 144 000 Dinars à 2 336

000 Dinars et ce par une augmentation de la valeur nominale de l'action qui passe de 67,000 dinars à 73,000 Dinars.

2- Suivant le procès-verbal du conseil d'administration du 12 juin 2007 enregistré le 27 juillet 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le numéro 07802697, quittance n° M002765, il a été décidé :

• de mettre fin au mandat de Mr Olivier Kolossa en sa qualité d'administrateur délégué et de le remplacer par Mr Rainer Hartel en tant que président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

Ce dernier a accepté cette fonction.

3- Suivant le procès-verbal l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2007 enregistré le 16 janvier 2008 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le numéro 08800226, quittance n° M000232 il a été décidé :

• Renouvellement du mandat des administrateurs suivant pour les trois exercices 2008, 2009 et 2010 :
• Rainer Hartel
• Olivier Kolassa
• Adel Karray
• Fares Karray
• Joachim Jackle

Renouvellement du mandat du commissaire aux compte FMBZ - KPMG Tunisie pour les trois exercices 2008, 2009 et 2010.