Hygiène Systèmes & Services
«HYSYS»
Société anonyme au capital de 500.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Municipale de Radès
Matricule fiscal : 644946Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société HYGIÈNE SYSTÈMES & SERVICES, «HYSYS» sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 18 mars 2008 à 12 heures aux bureaux de la société sis à la Rue de l'Industrie, Zone Industrielle Radès Salines, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006,
- Lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006,
- Examen et approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et/ou par l'article 475 du code des sociétés commerciales s'il y a lieu intervenues au cours de l'exercice 2006 et certains compléments de rémunérations accordés au directeur général,
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2006,
- Ratification de la nomination d'un administrateur,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2006,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du Commissaire aux Comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- Questions diverses.
P/ Le conseil d'administration