Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société «PHILBERT Tunisie»

Société «PHILBERT Tunisie»

Matricule fiscal : 492565T/A/M/000

Registre de commerce : B128431996

SA au capital de 2600000DT

Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Megrine

Les actionnaires de la société «PHILBERT Tunisie» sont convoqués

à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 11 avril 2008 respectivement à 17 heures au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
2/ Lecture et discussion du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2007.
3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation s'il y a lieu des conventions réglementées de l'exercice 2007.
4/ Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2007.
6/ Questions diverses.
P/Le conseil d'administration