Société «BONNA Béton Matériaux Préfabriqués»
Matricule fiscal : 341 455 A/A/M/000
Registre de commerce : B128381996
SA. Au capital de 12000000DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine
Les actionnaires de la société «BONNA Béton Matériaux Préfabriqués» sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société qui se tiendront le vendredi 11 avril 2008 respectivement à 14 heures et 15 h au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée générale ordinaire :
1/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
2/ Lecture et discussion du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2007.
3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation s'il y a lieu des conventions réglementées de l'exercice 2007.
4/ Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2007.
6/ Renouvellement du mandat des administrateurs.
7/ Questions diverses.
B/ Assemblée générale extraordinaire :
1/ Dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et du directeur général.
2/ Modification de certains articles des statuts.
3/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
4/ Questions diverses.
P/Le conseil d'administration