Banque Tuniso Koweïtienne "BTK"
Société anonyme
Capital social : 100.000.000 Dinars
RC : B 152691996
MF : 000/M/A/012357/S
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V- 1001 Tunis
Suivant procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 10 janvier 2008, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 23 janvier 2008, quittance M005492 n° 08700255 il a été décidé ce qui suit :
1- La démission des six administrateurs suivants :
- Mr Mohamed Ali Mouelhi représentant du Ministère du développement et de la coopération internationale,
- Mr Mohamed Ben Othman représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- Mr Belgacem Nafti représentant du ministère de commerce et de l'Artisanat,
- Mr Moussa Ali Abou Taleb représentant du Koweït Investment Authority
- Mr Abdallah Mohamed AL SUMAIT représentant de l'établissement public de sécurité sociale Koweïtien,
- Mr Abdelaziz Kabazard représentant de la Banque Industrielle du Koweït.
Cette démission prendra automatiquement effet à compter de l'enregistrement de la cession à la bourse des valeurs mobilières de Tunis de 60% du capital de la BTK au profit de la financière OCEOR.
L'assemblée générale ordinaire donne instruction au conseil d'administration de constater l'enregistrement de cette cession et la prise d'effet de la démission des six administrateurs susmentionnés.
2 - La nomination des six administrateurs suivants au sein du conseil d'administration de la Banque Tuniso- koweïtienne pour un mandat de trois ans qui prend fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2010 :
- Mr Charles MILHAUD,
- Mr Michel GONNET,
- Mr Jean Marie PAINTENDRE,
- Mr Guy COTRET
- Mr Christian CAMUS,
- Mr Radhi MEDDEB.
Ces nominations prendront automatiquement, effet à compter de l'enregistrement de la cession à la bourse des valeurs mobilières de Tunis de 60% du capital de la Banque Tuniso- Koweïtienne au profit de la financière OCEOR.
L'assemblée générale ordinaire donne instruction au conseil d'administration de constater l'enregistrement de cette cession et la prise d'effet de la nomination des six nouveaux administrateurs susnommés.
Le procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 février 2008 n° D1537796.