Société Informatique et Télématique
SA au capital de 200.000 Dinars
Siège social : 5, Route de l'Hôpital Militaire - Bab- Saâdoun - 1005 Tunis
RC : B125981997
MF : 428199E/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de la société à Bab-Saâdoun, pour le mardi 29 avril 2008, à 11H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2007,
2- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice,
3- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales,
4- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Quitus pour l'exercice aux Administrateurs,
6- Affectation des résultats,
7- Renouvellement de mandat d'un Administrateur,
8- Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2007, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration