Société Tout Transport

Société anonyme au capital de 680.000 dinars

Siège social : 4121 Koutine

1) Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 22 mars 2008 à 9 h au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 15 avril 2008, sous le n° 08800986, quittance n° M023209, il a été décidé :

• la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2008, et qui sont Messieurs Romdhane Rahli, Hamdène Ellabassi, Tahar Elorf, Souheil Rahli, Mohamed Rahli, Arafet Rahli et Madame Jamila Rahli, la Société des Boissons de Tunisie :
• le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Boussenougua Zamouri comme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2008.

2) Assemblée générale extraordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 mars 2008 à 15 h au siège de la Société Djerba Tourisme Service, enregistré à la recette des finances de Médenine, le

15 avril 2008, sous le n° 08500987, quittance n° M023241, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société pour le porter de six cent quatre vingt mille dinars (680 000 D) à huit cent vingt mille dinars soit une augmentation de cent quarante mille dinars, et ce, par l'incorporation des réserves pour réinvestissement.

De ce fait, l'article six des statuts sera modifié comme suit :

Article six (nouveau) : Le capital social est fixé à la somme de huit cent vingt mille dinars (820.000 D) divisé en quatre vingt deux mille actions (82000) de dix dinars (10 D) chacune à souscrire et à libérer conformément à la législation en vigueur.

3) Conseil d'administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 22 mars 2008 à 10 h au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun - Djerba, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 25 mars 2008, sous le n° 0880798, quittance n° M017247, il a été pris la décision suivante : faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du samedi 22 mars 2008 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que président directeur général.

4) Dépôt : deux exemplaires de tous ces procès-verbaux ont été déposés le 18 avril 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine, sous le n° D20700296.