Société anonyme au capital de 10 500 000D
Siège social : Z.I - 8030 Grombalia
RC : B1109031996
Matricule fiscal : 005234P/A/M/000
1- Changement du mode de direction de la société :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 31 mars 2008, enregistré à la recette des finances de Grombalia sous le numéro 08701054 quittance n° 19762, il a été décidé la dissociation entre les fonctions du Président du conseil et celles du Directeur Général et la modification corréative de l'article 21 des statuts.
II - Démission des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs :
Ilappert du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2008, enregistré à la recette des finances de Grombalia le 3 avril 2008, sous le numéro 08701044 quittance n° 19589 que Messieurs Habib BOUAZIZ, Mokhtar BOUAZIZ, Mustapha BODOKHANE,
Madame Monia Ben Mansour et Mesdemoiselles Hend et Selma BOUAZIZ ont présenté leur démission de leurs fonctions d'administrateurs.
En remplacement des administrateurs démissionnaires, la même assemblée a désigné en qualité de nouveaux administrateurs pour toute la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs les personnes ci-après:
Monsieur Mohsen BOUJBEL
Monsieur Said BOUJBEL
Monsieur Guillaume DUVERDIIER
Monsieur Mohamed ZAGUIA
Monsieur Espen MANSFELT
Monsieur Jean Paul Van HOLLEBEKE
Monsieur Mokhtar BOUAZIZ
III- Nomination du président du conseil et du directeur général :
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 31 mars 2008, enregistré à la recette des finances de Grombalia sous le numéro 08701043 quittance 19588, qu'il a été décidé la nomination de Messieurs Mohsen BOUJBEL et Guillaume DUVERDIER en qualité respectivement de Président du conseil et de directeur général.
Monsieur Guillaume DUVERDIER a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
III- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le
21 avril 2008, sous le numéro D71 111496, deux exemplaires
de chacun des documents suivants :
- Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2008.
- Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2008.
- Procès verbal du conseil d'administration du 31 mars 2008.