Z.I Aguereb 3030 BP 34 Sfax
Matricule fiscal: 035760Z/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGO S.A. sont priés
de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 22 mai 2008, à 15 H au siège social de la société Poulina sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe Carthago pour l'exercice 2007.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe Carthago.
- Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2007 de la société et les états financiers consolidés du groupe Carthago.
- Affectation de résultats.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence.
- Ratification de la cooptation de membres de conseil.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- Quitus aux administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le conseil d'administration