TUNISIAN QATARI BANK
S.A au capital de 30.000.000 Dinars
RC : 122251996
MF : 000/M/P/014247/W
Siège social : Rue cité des Sciences - 1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de la TUNISIAN QATARI BANK, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 6 juin 2008, à 12 heures au siège social de la Banque à Tunis - Rue Cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice.
3- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers
de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées intégralement peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'il auront l'obligeance de remettre à la Banque (Direction des Affaires Juridiques du Recouvrement et du Contentieux trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, Rue cité des sciences - Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/Le Conseil d'Administration
Le Directeur Général
Abdelwaheb Nachi