Union Internationale de Banques
Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques (UIB), société anonyme au capital de 106.000.000 Dr dont le siège social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 9 août 2008 à 10 heures à l'Hôtel Karthago Le Palace, Complexe Cap Gammarth, 2078 la Marsa, les Cotes de Carthage, Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la banque et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2007.
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2007.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission.
4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2007.
5- Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 29 de la loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
8- Ratification des nominations d'administrateurs.
9- Approbation d'émission d'emprunts.
Les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées des versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avant la date de l'assemblée, peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir disponible auprès de la direction «BOURSE» de l'UIB et qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (3) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 5, rue d'Alger - Tunis, étant entendu que nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est pas lui-même membre de cette assemblée, cette prescription ne s'appliquant pas aux mandataires légaux ni aux représentants des sociétés actionnaires.
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la Direction «BOURSE» de l'UIB sise au 5, rue d'Alger - Tunis.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
Pour le conseil d'administration
Le président