S.A au capital de 100.000.000 dinars
Siège social : 10, Bis Avenue Mohamed V-1001 Tunis
R.C : B152691996
M.F : 12357S/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2008 enregistré à la recette des finances de megrine le 23 juin 2008 sous le n° 08701940 quittance n° M 031803 les actionnaires de la banque ont décidé :
- De ratifier la nomination de Monsieur Louis Pech en qualité de nouveau membre du conseil d'administration, en remplaçant de Monsieur Jean Marie Paintendre pour la durée de son mandat d'administrateur qui se termine à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
- De nommer comme commissaire aux comptes de la BTK (comptes sociaux)
et du groupe BTK (comptes consolidés) le cabinet « KPMG » représente par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri et ce pour le reliquat du mandat de son prédécesseur, venant à échéance à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui à statuera sur les comptes de l'exercice 2008.
- D'harmoniser la durée des mandats de tous les administrateurs pour l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
Deux exemplaires de ce procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 1 juillet 2008 sous le n° D1537796.