Société Internationale de production du papier
Société Anonyme au capital de 4 100 000 dinars
Siège social : 19 Rue d'Allemagne 1000 Tunis
Immatriculée au RC sous le numéro B1120811998
Les actionnaires de la Société Internationale de production du papier sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, à Enfidha, le 11 octobre 2008 à douze heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale
2- Lecture des rapports de gestion 2007
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes
4- Approbation des rapports de gestion 2007
5- Approbation des états financiers 2007
6- Affectation des résultats 2007.
7- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
8- Quitus aux administrateurs et au président directeur général.
9- Renouvellement mandat des administrateurs.
10- Renouvellement mandat du commissaire aux comptes
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social les rapports de gestion établis par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2007, l'état des
cautionnements, avals et garanties donnée par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial.