استدعاء للجلسة العامة السنوية
الشركة العالمية لإنتاج الورق
شركة خفية الاسم
رأس مالها 4.100.000 دينار
المقر الاجتماعي : 19 نهج ألمانيا - 1000 مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B1120811998
مساهمو الشركة العالمية لإنتاج الورق مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 11 أكتوبر 2008 على الساعة الثانية عشر بالنفيضة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2 - قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2007.
3 - قر اءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
4 - المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية 2007.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007. 6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2007.
7 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
11 - مسائل مختلفة.
12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقارير التصرف لسنة 2007 والقوائم المالية لسنة 2007 وقائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وتقريري مراقبي الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص.
الإمضاء
الرئيس المدير العام