Société Tunisie Ouate
Société anonyme
Au capital de 8 500 000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Enfidha
Immatriculée au RC sous le numéro B153651996
Matricule fiscal : 019987ZAM000
Les actionnaires de la société Tunisie Ouate sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société sis à la zone industrielle d'Enfidha, le 11 octobre 2008 à dix heures à l'effet d'Enfidha sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale.
2- Lecture des rapports de gestion 2007.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes.
4- Approbation des rapports de gestion 2007.
5- Approbation des états financiers 2007.
6- Affectation des résultats 2007.
7- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
8- Quitus aux administrateurs et au président directeur général.
9- Renouvellement mandat SICAR INVEST pour une année.
10- Nomination d'un nouveau administrateur.
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social les rapports de gestion établis par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial.