استدعاء للجلسة العامة السنوية — تونس وات

استدعاء للجلسة العامة السنوية

تونس وات

شركة خفية الاسم

رأس مالها 8.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية - النفيضة

مسجلة بالسجل التجاري بسوسة تحت عدد B153651996

المعرف الجبائي : 019987ZAM000

مساهمو شركة تونس وات مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 11 أكتوبر 2008 على الساعة العاشرة بالمقر الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية بالنفيضة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2 - قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2007.

3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

4 - المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية 2007.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007. 6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2007.

7 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9 - تجديد مهام عضو مجلس الإدارة شركة Sicar Invest لسنة إضافية.

10 - تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة.

11 - مسائل مختلفة.

12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقارير التصرف لسنة 2007 والقوائم المالية لسنة 2007 وقائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وتقريري مراقبي الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص.

الإمضاء

الرئيس المدير العام