Rue du Lac Huron - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RC : B141611996
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 5 septembre 2008, enregistré à Tunis le 26 septembre 2008, enregistrement n° 08703230 quittance n° M035005, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 27 septembre 2008 sous le n° D1424896, il a été décidé :
- M. Stéphane Lagrue présente au conseil d'administration sa démission de ses fonctions d'administrateur et de directeur général, avec effet au 30 septembre 2008. Le conseil prend acte de cette démission.
- De coopter en qualité d'administrateur M. Maurizio Libutti en remplacement de M. Stéphane Lagrue pour la durée du mandat restant à courir de mon prédécesseur avec effet au 1er octobre 2008.
- De confier la Direction Générale de la Société à Monsieur Maurizio Libutti, pour la durée de son mandat d'administrateur. Celui-ci prendra le titre de directeur général Monsieur Libutti dispose des mêmes pouvoirs que le président.
- M. Paolo Fiaschi présente au conseil d'administration sa démission de sa fonction d'administrateur le conseil prend acte de cette démission
- De coopter en qualité d'administrateur M. Bruno Viroulet en remplacement de M. Paolo Fiaschi pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
- D'approuvé à l'unanimité la cession de la totalité des 10 actions appartenant à M. Stéphane Lagrue, cédant, au profit de M. Maurizio Libutti cessionnaire.
- D'approuver à l'unanimité la cession de la totalité des 24 actions appartenant à M. Paolo Fiaschi, cédant, au profit de M. Bruno Viroulet cessionnaire.