Capital : 1.000,000DT
Siège Social : Cité El Ward Bloc 4
Appartement 2 El Menzah 9B Tunis 1013
RC : B1159561997 (Tribunal de 1ère instance de Tunis)
MF : 47927T
Adoption des résolutions prises en date du 30 juillet 2007, et enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 4 juin 2008.
1 - Assemblée Générale Ordinaire, dont le procès-verbal a été enregistré au Volume 08701525 Folio 23452 Quittance n° M023452 :
- Reconnaissance à l'unanimité par l'Assemblée de la parfaite régularité de sa convocation.
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration des exercices 2003 - 2004 et 2005, des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos au 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005.
- Quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour la période de gestion relative aux exercices 2003 - 2004 et 2005.
- Renouvellement du conseil d'Administration, par la nomination de Mr Ridha TAKTAK, Mme Neila TAKTAK et Mlle Emna TAKTAK pour un mandat de trois ans et son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2008.
- Désignation de Mr Habib Bouaziz expert comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
- Conseil d'Administration, dont le P.V. a été enregistré au Volume 08701527 Folio 23454 Quittance n° M023454 :
Monsieur Ridha TAKTAK est reconduit à l'unanimité des
administrateurs dans ses fonctions de Président Directeur Général de la Société Touristique Saharienne avec tous les pouvoirs les plus étendus dont il disposait lors de son précédent mandat et notamment de donner toutes garanties nécessaires, hypothèques et nantissements sur l'hôtel Basma et toutes autres propriétés de la Société pour l'obtention de nouveaux crédits à la Société Touristique Saharienne ou le rééchelonnement de ceux qui lui sont déjà attribués.
Deux originaux des procès-verbaux de toutes ces résolutions ont été déposés au Registre de commerce du Greffe du Tribunal de première instance de Tunis avec reçu n° D11619697 en date du 28 juin 2008.