SA au capital de 5.266.000D
Siège social : Route de Jemmel 5040 Zeramdine
RC : n° B155051996
MF : 009083KAM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2008, statuant sur l'exercice 2007 enregistré à la recette des finances de Zermadine le 4/10/2008 sous le n° 08700655 quittance n° M012690, les actionnaires de la société ont décidé à l'unanimité :
1- Approbation de toutes les opérations et conventions prévus par l'article 200 du Code des sociétés commerciales, entre la société et les diverses sociétés du groupe Ali Mheni.
2- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007.
3- Quitus ferme entier et définitif aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2007.
4- La nomination des membres du conseil d'administrateurs :
- Madame Zeineb Ghachem veuve feu Ali Mheni.
- Mr Mohamed Raouf Mheni.
- Mr. Bouraoui Mheni.
- Madame Mounira Mheni épouse Ghali
- Madame Monia Mheni épouse Mheni.
- Entreprises Ali Mheni.
La durée de leur Mandat est de 3 ans et prend fin à l'Approbation des Comptes de l'exercice 2010.
5- Approbation de l'étude de faisabilité de fusion de BAMI, PROSAMI et PAMI dans sa globalité et autorise le conseil d'administration à effectuer les formalités juridiques nécessaires pour l'application de l'opération de la fusion conformément à la législation en vigueur.
Le conseil d'administration