Renouvellement du mandat des administrateurs
Diminution du capital social
Changement du siège social
Renouvellement du mandat du président directeur général
BREAKWATER TUNISIA - SA
RC : B192011997
MF : 426047E
Suivant procès-verbal de l'AGO en date du 30/06/2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis, le 8/10/2008 sous le n° 8808796 quittance n° 10561, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation de la cession d'une action appartenant à Monsieur Jason Crawford Stevens au profit de Monsieur James Steven Hayes,
- Le renouvellement du mandat des administrateurs Monsieur Bertrand Boivin, Monsieur Samir Abdelly et la société Breakwater Resources LTD représentée par Monsieur Bertrand Boivin pour une période de 3 ans.
Suivant procès-verbal de l'AGE en date du 30/06/2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis, le 08/10/2008 sous le n° 8708801 quittance n° 10566, il a été décidé ce qui suit :
- Le changement du siège social à l'Immeuble EAG, Espace C&D, 342, Cité Les PINS les Berges du Lac et la modification de l'article 4 des statuts,
- La diminution du capital social d'un montant égal à 13.200.000 dinars pour le porter à 3.300.000 dinars et la modification de l'article 6 des statuts,
- La mise à jour et la mise en conformité des statuts avec la législation en vigueur.
- Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 30/06/2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis, le 08/10/2008 sous le n° 8808799 quittance n° 10564, le mandat du président directeur général Mr Bertrand Boivin a été renouvelé pour une période de 3 ans.
Deux exemplaires de tous les documents susmentionnés ont été déposés au greffe du Tribunal de première Instance de Tunis le 11/11/2008 quittance n° D1932197.