MAXITEX - SA
Société anonyme au capital de 200.000,000 dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba - 7010 Sejnane
RCS Bizerte : B0422192005
Les actionnaires de la société anonyme dite «MAXITEX SA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 11 décembre 2008, à 15 heures, au 45, Avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la réunion tardive de l'assemblée.
2- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
3- Lecture du rapport Spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation s'il y'a lieu, desdits comptes, rapports et conventions.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
7- Renouvellement du mandat de trois administrateurs.
8- Nomination d'un commissaire aux comptes.
9- Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 29 des Statuts, tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées générales peut s'y faire représenter par un mandataire.
Pour le conseil d'administration