استدعاء

استدعاء

ماكسيتاكس ش.خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 200.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : حي مقعد 7010 سجنان

س.ت.ش : بنزرت B0422192005

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "ماكسيتاكس"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 على الساعة الثالثة بعد الزوال بتونس 45 شارع الحبيب بورقيبة وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة.

2. قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خ لال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

3. قراءة التقرير الخاصة لمراقب الحسابات حول الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية بخصوص السنة المالية 2007.

4. المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

7. تجديد مهام ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة. 8. تعيين مراقب حسابات.

9. مسائل مختلفة.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله، الحضور بالجلسة العامة العادية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 29 من القانون الأساسي.

عن مجلس الإدارة