Société Grin Para-Pha

SA au capital de 1.630.000 DT
RC : B0810732004
MF : 580237X/A/M/000

Siège social : Route de Agareb, km 12, Z.I, Essgar - Sfax

En vertu du PV de l'AGO des actionnaires du 10 décembre 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 26 mai 2008, quittance n° M002423, enregistrement n° 08802380, dont deux copies sont déposées au greffe du registre de commerce au tribunal de 1ère instance de Sfax, le 27 septembre 2008, sous le n° D08762004, les actionnaires ont décidé :

• la désignation en tant que membre au conseil d'administration de la société pour les années comptables 2007, 2008 et 2009, Messieurs : Hechmi Bouzaiany, Mongi Affes, Ali Mallek, Nabil Bouzaiany, Racem Malek, Ahmed Fathi Chakroun, Hédi Azaiez, STB-SICAR, SIM SICAR, la société Peaktrade, la Société Tricomode et Madame Neila Malek épouse Affes.

• la prorogation des missions de Monsieur Fakeur Louati en tant que commissaire aux comptes de la société pour les années comptables 2007, 2008 et 2009.

Et en vertu du PV de l'AGO, (réunie extraordinairement) du 10 octobre 2008, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 24 octobre 2008, sous le n° 08804534, quittance n° M004599, dont deux copies sont déposées au greffe du registre de commerce du tribunal de 1ère instance à Sfax, le 3 novembre 2008,

sous le n° D08762004, les actionnaires ont décidé la révocation des membres suivants du conseil d'administration à compter de la date du PV : Madame Neila Malek épouse Affes et Messieurs Ali Mallek, Racem Mallek, Hédi Azaiez et la Société Tricomode. Ainsi que l'acceptation de la démission de Monsieur Nabil Bouzaiany du conseil à compter de la date du P.V.

L'AGO, réunie extraordinairement des actionnaires a en outre décidé la désignation des personnes suivantes en tant que membres au conseil d'administration de la société : Monsieur Mohamed Anwar Moussa, Monsieur Faouzi Bouzaiany, Monsieur Hammadi Chammari et Monsieur Mohamed Gwiaâ, qui s'ajoutent au reste des membres maintenus déjà désignés par l'AGO précédente du 10 décembre 2007, et ce, jusqu'à la fin de l'année 2009.

Pour le conseil de l'administration

Le PDG