Manufacture Tunisienne des Céramiques S.A
Au capital de 5.933.333 dinars
Siège social : 25, Rue 8603 - zone industrielle La Charguia I - 2035 Tunis Carthage
MF : 765706EAM001
RC : n° B136952001
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 janvier 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis en date du 15/1/2009 sous le n° 2051290,
quittance n° M000513, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 15/1/2009 sous le n° 189762001, il a été décidé de qui suit :
1) Approbation de la mise à jour de la structure du capital de la Manufacture Tunisienne des Céramiques après l'entrée récente de l'actionnaire Duravit AG à hauteur de 51% dans le capital.
2) Approbation et ratification de la nomination des quatre niveaux administrateurs de la MTC intervenue par cooptation et à titre provisoire lors du conseil d'administration du 14 novembre 2008, à savoir :
- Monsieur Franz Kook,
- Monsieur Mr Reinhard Volk,
- Monsieur Werner Griebe,
- Monsieur Thomas Seidensticker.
Les nouveaux administrateurs, venant en remplacement d'administrateurs démissionnaires sont nommés pour la période restante du mandat de leurs prédécesseurs qui expire à la fin de l'exercice 2009.
3) L'augmentation du capital d'un montant de 5.000.000 de dinars pour le porter à la somme de 10.933.000 dinars et ce par l'émission de 500.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 dinars chacune, sans prime d'émission, à libérer par des apports en numéraires exclusivement et modification corrélative de l'article 6 des statuts sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
4) Changement de la dénomination sociale actuelle de la société «Manufacture Tunisienne des Céramiques (MTC) par son remplacement et l'adoption de la dénomination nouvelle suivante «Duravit Tunisia» avec modification corrélative de l'article 3 des statuts.