EUROCAST
Société Anonyme non-résidente
Au capital de 2.300.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle de Mégrine Ben Arous
MF: 745339Q
Messieurs les actionnaires sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le 25 Mars 2009 à 12 heures au siège social de la société pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations des exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de ces trois exercices.
3- Examen des comptes et bilans de ces trois exercices.
4- Affectation des résultats de ces exercices.
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion.
6- Ratification de la nomination de deux Administrateurs, cooptés par le Conseil d'Administration le 25 février 2009.
7- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
P / Le conseil d'administration