Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire le 14 mai 2009 — Les Assurances des Crédits Commerciaux S.A

Les Assurances des Crédits Commerciaux S.A

ASSURCREDIT

Société anonyme

Au capital de 3000.000 dinars

Siège social : 7, rue 8010 - Cité Montplaisir 1002 - Tunis

Registre de Commerce n° B115012002

Messieurs les actionnaires de la société Les Assurances des Crédits Commerciaux SA "ASSURCREDIT" sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 14 mai 2009, à 10 heures au siège de la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE" Rue 8010 - Montplaisir 1002 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008.
2 - Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2008.
3 - Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2008.
4 - Affectation du résultat de l'exercice 2008.
5 - Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice 2008.
6 - Fixation de la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2008.
7 - Quitus aux Administrateurs
8 - Projet d'abandon de créances.

P/le Conseil d'Administration