Société "AGRO-SERVICES"
S.A. au capital de 600.000 Dinars
Siège social : 4, Rue Hassen Ibn Noomane 1002, Tunis, Belvédère
Messieurs les actionnaires de la Société d'Etudes et de Prestation de Services "AGRO Services" sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 28 avril 2009 à 11 heures à son siège social, 4, Rue Hassen Ibn Noomane, 1002 Tunis, Belvédère, à l'effet de débattre et de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration du 7 avril 2009 relatif à l'exercice arrêté au 31/12/2008.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice
arrêté au 31/12/2008.
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
4) Affectation des résultats arrêtés au 31/12/2008.
5) Fixation du montant des jetons des présences alloués aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2008.
6) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2008.
7) Nomination des membres du conseil d'administration de la société pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
Tous les documents afférents à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, durant le délai légal.
P/ Le président du conseil d'administration