Société Anonyme au capital social 2.238.600 Dinars
Siège social à Tunis 24/26 place 7 Novembre 1987
Registre de commerce à Tunis B167361996
1) En vertu du PV de la réunion du CA tenue le 13 Mars 2008, enregistré à la Recette des Finances Rue Ghandi à Tunis en date du 21 Février 2009 sous le n°09801020 et Quittance n° 15475, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Nomination de MM Georges BRUNTON en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de MM Mohamed EL SHARKAWY démissionnaire.
- Nomination de MM Georges BRUNTON en qualité de Président du Conseil d'Administration et fixation de ses pouvoirs.
2) En vertu du PV de la réunion du CA tenue le 3 Octobre 2008 enregistré à la Recette des Finances Rue Ghoudi à Tunis en date du 9 Février 2009 sous le n° 09800784 Quittance n° 12477, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Nomination de M. Mohamed GHARBI en qualité de représentant
permanent de la Sté dans le CA de la société Bitumes Tunis SA en remplacement de MM Mohamed BOUGRIBA.
- Nomination M. Mohamed Zineddine Chaouachi en qualité de représentant permanent de la Sté dans le CA de la Sté d'Exploitation et de Gestion des Points de Vente « SEGPV».
- Renouvellement des mandat de MM. Mohamed Zineddine Chaouachi et Faouzi Kasbaoui en qualité d'Administrateurs pour une période de deux ans.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2007.
3)- En vertu du PV de la réunion de l'A.G.O tenue le 31 octobre 2008 enregistré à la Recette des actes des sociétés à Tunis en date du 26 novembre 2008 sous le n° 8810645 Quittance n° 12653, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2007.
- Ratification du renouvellement du mandat de MM Zineddine Chaouachi et Faouzi Kasbaoui en qualité d'Administrateurs pour une période de deux ans.
- Ratification de la nomination de M. Georges BRUNTON en qualité de nouveau membre du CA.
- L'approbation des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2007.
Deux exemplaires des PV de réunions mentionnées ci dessus ont été déposés au greffe du Registre de commerce auprès de tribunal de premier instance de Tunis le 11/04/2009 sous le n° D1686396.