De la Société Carthago S.A.
Z.I Aguereb 3030 BP 34 Sfax
Matricule fiscal : 035760Z/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Carthago S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 25 Mai 2009 à 10 H au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GPI Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport annuel de gestion de la société.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la société.
- Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2008 de la société.
- Affectation de résultats.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence.
- Quitus aux administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le Conseil d'Administration