Convocation de l'assemblée générale ordinaire

De la Société M.B.G S.A.

Matricule fiscale : 489949/G/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société M.B.G S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 25 Mai 2009 à 11h au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2008.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2008.
• Affectation de résultats.
• Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
• Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
• Jetons de présence.
• Quitus aux Administrateurs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.

Le Conseil d'Administration