Société Kelibia Bay
S.A au capital de 100.000 Dinars
Siège social: 4, Rue Achtart - Nord Hilton - 1002 Tunis
Matricule fiscale n° 1097107/Y
1- Statuts
Par acte sous signé privé daté du 31 Octobre 2008 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis en date du 20 Avril 2009, sous le n° 9803759 (quittance n° 5085), il a été établi les statuts d'une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : KELIBIA BAY s.a.
Objet : La création, et exploitation d'hôtels et de tous établissement à caractère touristique et résidentiel.
Siège social : 4, Rue Achtart - Nord Hilton - 1002 - Tunis.
Durée : 99 ans à compter de la constitution définitive de la société.
Capital : 100.000 dinars divisé en Mille (1.000) actions nominatives de 100 Dinars chacune, ledit capital a été libéré du quart.
II- La déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été établie devant le receveur de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 20 Avril 2009 et a été enregistrée à la même date sous le n° 9803763 (quittance n° 5088 et 5093).
La liste des souscripteurs a été enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le même jour sous le n° 9803761 (quittance n° 5085).
III- Assemblée générale constitutive :
Il ressort du PV de l'assemblée générale constitutive du 21 Avril 2009, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 22 Avril 2009, quittance n° 5240, enregistrement n° 9503889 que les actionnaires ont reconnu sincère et ont approuvé la déclaration de souscription et de versement, approuvé les statuts définitifs,
nommé les membres du premier conseil d'administration pour une durée de 3 ans à savoir :
- Ste Kélibia la Blanche Immobilière S.A,
- Ste Kélibia la Blanche S.A,
- Madame Zeineb Rayana.
- Monsieur Giancarlo Rosso.
- Monsieur Habib Ben Rayana.
- Madame Naima Rayanaa &Z Services sarl
nommé le bureau Fmdz-Kmpg Tunisie représenté par Monsieur Moncef Boussanougua Zammouri en qualité de commissaire aux comptes chargé de remplir la mission conférée par la loi et les statuts.
IV- Premier conseil d'administration
Il ressort du PV du premier conseil d'administration du 21 Avril 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 22 Avril 2009, quittance n° 5232, enregistrement n° 9803881, que le conseil a nommé Madame Zeineb Rayana, président directeur général avec les pouvoirs les plus étendus pour agir partout ou besoin sera au nom du conseil.
V- Dépôt au greffe :
Deux exemplaires de chacun des documents suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API de Tunis le 23 Avril 2009 sous le n° D249182009,
- Les statuts de la Société
- La déclaration de souscription et de versement
- La liste des souscripteurs
- Le P.V de l'assemblée générale constitutive du 21 avril 2009.
- Le PV du premier conseil d'administration du 21 avril 2009.