Société Anonyme au Capital de 5.000.000 dinars
Rue Lac Leman les Berges du Lac - Tunis
Les actionnaires de la Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime «STAFIM S.A. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social à la Rue lac Leman aux berges du lac 1 053 Tunis, le Mardi 26 Mai 2009 à 12h30 en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 Décembre 2008 de STAFIM S.A. et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 Décembre 2008 de STAFIM S.A.
2. Approbation des états financiers, bilan et comptes de l'exercice 2008 de STAFIM S.A.
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur les états financiers et le bilan consolidé de l'exercice 2008 du groupe STAFIM et du rapport du commissaire aux comptes relatif à ces mêmes états financiers et du bilan.
4. Répartition des bénéfices de l'exercice 2008.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Renouvellement du mandat de trois administrateurs.
7. Ratification de la désignation d'un représentant permanent au Conseil d'Administration.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de STAFIM s.a.
9. Désignation d'un nouveau co-commissaire aux comptes pour STAFIM S.A.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du groupe STAFIM.
11. Fixation du montant des jetons de présence aux administrateurs et du comité permanent d'Audit pour l'exercice 2009.
Le Président du Conseil d'Administration