ARAB TUNISIAN BANK
Société anonyme
Au capital de 80.000.000 DT
Ayant son siège social à Tunis 9, rue Hédi Nouira
Registre de commerce B 167001997
Matricule fiscal : 14161/Q/P/M/000
Messieurs les actionnaires de l'ARAB TUNISIAN BANK sont invités à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 23 mai 2009, à 11 heures du matin, à l'hôtel "RAMADA PLAZA" Gammarth, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1 - Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2 - Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2008.
3 - Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2008.
4 - Affectation des résultats.
5 - Fixation du montant des jetons de présence.
6 - Quitus aux administrateurs.
7 - Nomination des administrateurs et du conseiller du Conseil d'Administration.
8 - Désignation des Commissaires aux comptes pour les années 2009, 2010 et 2011.
9 - Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2008.
10 - Approbation des états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2008.
11 - Emission d'un emprunt obligataire.
Pour le Conseil d'administration
Le Président