Société l'Electrode
SA au capital de 4800.000 dinars divisé en 2400 actions nominatives de 2000 dinars
Rue du Pakistan prolongée Ben Arous 2013
M. Fiscal : 003001 P/AM 000
1/ Messieurs les actionnaires de la société anonyme l'Electrode, sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le Vendredi 13 Juin 2009 à 10h00 au siège de la société et qui aura à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport d'activités relatif à l'exercice 2008.
- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
- Approbation du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2008.
- Quitus aux administrateurs à l'exercice 2008.
- Affectation des résultats.
- Questions diverses.
Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
2/ Comme ils sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire le même jour à 11 heures au siège social de la société pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social de la société.
- Questions diverses.
P/Le conseil d'administration
Le Président