Raffinerie Africaine
Société anonyme
Z.I Sidi Rzig Rue des Usines Megrine
R.C : B111871997
MF : 011822S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Raffinnerie Africaine sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 15 juin 2009 à 9 heures au siège social de la société sise à Z.I Sidi Rzig rue des usines Megrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3. Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2008.
4. Quitus pour le conseil d'administration.
5. Attribution de jetons de présence.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2008 et des résultats reportés.
7. Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 du Csc,
8. Approbation de la cooptation d'administrateurs.
9. Questions diverses.
10. Pouvoir
Les actionnaires sont aussi convoqués à une assemblée générale extraordinaire le même jour à l'heure qui suit pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration.
2/ Décision de l'augmentation du capital.
3/ Modification corrélatieve des statuts.
4/ Questions diverses.
5/ Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des deux assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.
P/Le Président du Conseil d'administration