استدعاء لعقد جلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة ليوم 15 جوان 2009 الإفريقية لتكرير الزيوت
شركة خفية الاسم
ص 2601م.ص سيدي رزيق نهج المعامل مقرين السجل التجاري : B111871997
الرقم الجبائي : 011822S/A/M/000
إن السادة المساهمون في شركة الإفريقية لتكرير الزيوت مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 15 جوان 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل مقرين وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2008.
2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008.
3/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2008.
4/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.
5/ تحديد منحة الحضور.
6/ تخصيص نتائج سنة 2008 والنتائج المحولة.
7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.
9/ مسائل مختلفة.
10/ تفويض.
كما أنهم مدعوون لعقد جلسة عامة خارقة للعادة بنفس اليوم على الساعة الموالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
2/ المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة.
3/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.
4/ مسائل مختلفة.
5/ تفويض.
يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال
الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.
عن/ رئيس مجلس الإدارة