Banque de l'Habitat
Société anonyme
Au capital de 90.000.000 Dinars
Siège social : 21, av. Kheireddine Pacha - 1002 Tunis Belvédère
Registre de commerce n° B 138811996
Messieurs les actionnaires de la Banque de l'Habitat sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 28/5/2009 à 16 heures, à l'hôtel ACROPOLE, Rue Rodrigo de Freipas 1053 les berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2008,
2 - Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008,
3 - Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2008,
4 - Affectation du résultat de l'exercice 2008,
5 - Quitus aux administrateurs,
6 - Cooptation d'un administrateur,
7 - Nomination d'un administrateur,
8 - Fixation du montant des jetons de présence,
9 - Emission d'un emprunt obligataire.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction du Suivi des Participations et des Filiales, sise au siège de la banque, durant le délai légal.
P/ Le Conseil d'Administration