استدعاء للجلسة العامة العادية
للسنة المالية 2008
بنك الإسكان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 90.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : 21 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
السجل | التجاري | بتونس | / | رقم
B138811996
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 ماي 2009، على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل اكربول، نهج رودريقو دوفريباس 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2008.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - المصادقة على تسمية.
7 - تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
9 - إصدار قرض رقاعي.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر الشركة منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك الكائنة بالمقر الاجتماعي، طيلة الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة