De La Banque Tuniso-Libyenne
Société Anonyme au capital de 70.000.000 DT
Siège social : 25, Avenue Kheireddine Pacha - 1073 Montplaisir
RC : B 197871996
MF : 033272 D
Messieurs les actionnaires de la Banque Tuniso-Libyenne «BTL» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 22 juin 2009, à 10 H au siège de la Banque, 25 avenue Kheireddine Pacha Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de la société mère relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.
2- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif au groupement de sociétés et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.
3- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, de la société mère.
4- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2008.
5- Approbation des rapports du Conseil d'Administration, des états financiers de la société mère et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.
6- Approbation de la stratégie prospective de la Banque Tuniso-Libyenne.
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8- Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes.
9- Quitus aux administrateurs.
Pour le Conseil d'Administration