استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك التونسي الليبي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 70.000.000 دينار
مقرها : 25 شارع خير الدين باشا، 1073 مونبليزير تونس
السجل التجاري : B197871996
المعرف الجبائي : 033272D
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي الليبي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 22 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك 25 شارع خير الدين باشا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008،
2 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بتجمع الشركات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008،
3 النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 للشركة الأم،
4 النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008،
5 المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008،
صفحة 576 المصادقة على الاستراتيجية المستقبلية للبنك التونسي الليبي،
7 تجديد مهمة مراقب حسابات،
8 تعيين مراقب حسابات ثان،
9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة