SITEX
SA au capital de 23.063.300 Dinars
Siège social Avenue Habib Bourguiba
- Ksar HELLAL -
Les actionnaires de la Société Industrielle des Textiles, sont convoqués le mardi 23 juin 2009 à 9 heures 30 minutes à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « IACE », à la Maison de l'Entreprise, Boulevard Principal, 1053 Les Berges du Lac Tunis, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2008.
3- Approbation des comptes de l'exercice 2008, et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
4- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2008.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6- Renouvellement de mandat de quatre Administrateurs.
7- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
8- Renouvellement de mandat du Commissaire aux Comptes.
9- Désignation du Commissaire aux Comptes.
10- Fixation des jetons de présence de l'exercice 2009.
11- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit de l'exercice 2009.
En application des dispositions statutaires, ne peuvent assister ou se faire représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle que les actionnaires inscrits sur les registres de la Société huit jours avant la date de l'Assemblée et dont chacun possède au moins 10 actions.
Les actionnaires propriétaires de moins de 10 actions, pourront se réunir pour former le nombre d'actions nécessaires et se faire représenter par l'un d'eux muni d'un pouvoir spécial.
Pendant les 15 jours qui précèdent l'Assemblée, les actionnaires peuvent consulter au siège social, les documents soumis à la dite Assemblée.
Le Président du conseil d'Administration