استدعاء
الشركة الصناعية للمنسوجات "سيتاكس" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23063300 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قصر هلال
تدعو | الشركة | الصناعية | للمنسوجات
"سيتاكس" الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال مساهميها للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المبرمجة ليوم الثلاثاء 23 جوان 2009 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، دار المؤسسة، الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2008،
2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2008،
3 المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2008 والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2008،
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2008، 6 تجديد مهام أربعة متصرفين،
7 المصادقة على تسمية متصرف،
8 تجديد مهام مراقب الحسابات،
9 تسمية مراقب الحسابات،
10 ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2009،
11 ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2009.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الاطلاع على وثائق تلك الجلسة، وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة. رئيس مجلس الإدارة